העברת כספים לחו"ל לטובת קניית בית

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
שכיר שדיווח על ההכנסות מואשם בסיוע להלבנת הון
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

השאלה מנוסחת בכלליות רבה מדי ואינה מאפשרת התייחסות עניינית. כך למשל לא ברור מהו תפקידו, מהן הראיות, באיזה מדינה מדובר, מה טיב העסק, מה הנסיבות של האישום, האם ומתי הוא ידע על ההבנה ומה הוא עשה או לא ...

המשך תשובה
למעלה