היי, לפני שבוע מכרתי את הרכב שלי וקיבלתי את תמורתו בסך של שלוש מאות אלף שקלים במזומן. האם הדבר בעייתי ועלול להיחשב להלבנת הון?
כן, גם בוצעה עבירה עבירה של שני הצדדים לעסקה על חוק צמצום השימוש במזומן (מותר בעסקה זו לשלם ולקבל מזומן בסך 3,000 ש"ח בלבד), לגבי הלבנת הון זה יותר מורכב, כי הדבר תלוי במקור הכסף ובעוד נתונים (שמומלץ לך לא לכתוב בפורום פומבי), אך לכאורה עשוי בנסיבות מסויימות להיחשב כהלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם המשכורת שלו מדווחת (תלוש) אזי המעביד אמור לדעת על ההגבלות והמגבלות שכן אמור היה להישלח אליו עיקול מההוצאה לפועל. יש תקרה מסויימת שעד אליה לא ניתן לגעת במשכורת. תקרה זו גם אמורה להיות "מוגנת" בבנק (...
המשך תשובה