היי, לפני שבוע מכרתי את הרכב שלי וקיבלתי את תמורתו בסך של שלוש מאות אלף שקלים במזומן. האם הדבר בעייתי ועלול להיחשב להלבנת הון?
כן, גם בוצעה עבירה עבירה של שני הצדדים לעסקה על חוק צמצום השימוש במזומן (מותר בעסקה זו לשלם ולקבל מזומן בסך 3,000 ש"ח בלבד), לגבי הלבנת הון זה יותר מורכב, כי הדבר תלוי במקור הכסף ובעוד נתונים (שמומלץ לך לא לכתוב בפורום פומבי), אך לכאורה עשוי בנסיבות מסויימות להיחשב כהלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הרבה שאלות, חלקן אינו בתחום התמחותי, ואף הנתונים הם מאד חלקיים, אך אענה בכלליות, כדלקמן: 1. לגבי אישתו והדיווח לבנק על אי כשירות - יש לבדוק עם עו"ד המתמחה בדיני אישות, וכמו כן לבדוק מהן ההרשאות שהיו ...
המשך תשובה
