שלום. הגישו נגדי כתב אישום על הפרת עבירה מסוג איסור הלבנת הון. הבנתי שיש כל מיני עיצומים שיכולים לנקוט כלפיי. רציתי לדעת לגבי הקפאת חשבון בנק, האם זה משהו מקובל שנותנים כעונש? ואם כן אז לכמה זמן פחות או יותר? תודה.
אם הבנתי את שאלתך נכון, הרי שהוקפא לך חשבון הבנק במסגרת הליך של חילוט זמני כדי לחלט את הכסף בסוף.
ניתן כמובן להילחם על שחרור החשבון בתנאים מסויימים ובנסיבות מסויימות. התוכן של החשבון יהא מוקפא לצורך חילוט עד סוף ההליך המשפטי. כך אם תורשע בעבירת הלבנת הון- המדינה תבקש לחלט לך את הכסף שבחשבון ב"שווי" העבירה שלך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה מורכבת, אך אין תשובה רשמית של הרשות. לטענתך העסקה התבצעה לפני כניסת החוק לתוקף (חובת ההוכחה עליך) ולכן לכאורה אתה יכול לקבל מזומן, אבל הבנק לא יסכים שתכניס אליו כמות גדולה של מזומן ולכן ישאל אות...
המשך תשובה
