יש לי אח שגר בחו"ל שמעוניין לעזור לי בכל חובות ההלוואות שנקלעתי לתוכם, בהנחה והסכום הוא כ100 אש"ח...מה הדין לגבי הסכןם? מחייב דיווח למרות שזה קרבה ראשונה?(אגב אני שכיר -אחי בחו"ל עצמאי שעל כל רווחיו מדווח כחוק )
עדיף לעשות מסמך בגין המתנה מהאח בחו"ל, כי הבנק קרוב לוודאי יבקש.
בנוסף, לעתים הבנק מבקש אסמכתאות שונות לגבי מקור הכספים וכיוב' על מנת לאשר את ההעברה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הפקדה לחשבון כשלעצמה אינה נחשבת "עיסקה" לפי החוק החדש, אך היא חשופה לדיני איסור הלבנת הון ולנוהלי הבנק, לרבות נוהל בנקאי תקין 411. אין לך מה לדרוש זאת מהבנק, הוא יקשה על הפקדת מזומן גם בלי שתדרוש זא...
המשך תשובה
