העברת כספים למדינת קניה, לבנק קנייתי. האם העברה כזו אפשרית לביצוע? האם קניה נמצאת ברשימת השחורות מבחינת איסור הלבנת הון?
קניה אמנם לא נמצאת ב"רשימה השחורה", אך הבנקים עשויים לברר את סיבת ההעברה, מהות העסקה וכיוב'. אם ההסברים יתקבלו, הבנק יבצע את ההעברה. שווה לברר בירור מקדמי מול הבנק
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אמנם הסכום הוא יחסית נמוך, אך אם סכומים כאלה לא עוברים בחשבונך "ברגיל", הבנק עשוי לשאול אותך לגבי מקור הכספים (כולל בקשת אסמכתאות לעתים), סיבת העברתם אליך וכיוב`. במילים אחרות, נא וודא מראש שמקור הכספ...
המשך תשובה
