כאשר אזרח ישראלי שהוא גם אזרח זר מנהל חברה זרה באותה מדינה שהוא אזרח. והבעלים שהם ישראלים מלבינים את הרווחים. האזרח שלנו מדווח על ההכנסות לבעלים ולסמנכ"ל הכספים, האם הוא יכול להיות מואשם בסיוע להלבנת הון בישראל כאשר סמנכ"ל הכספים מתמנה לעד מדינה? הוא הרי דיווח והוא בכלל שכיר. והוא גם דיווח לשלטונות המדינה הזרה כל הזמן. יש לי הרגשה שנעשה עוול. מה עושים?
השאלה מנוסחת בכלליות רבה מדי ואינה מאפשרת התייחסות עניינית.
כך למשל לא ברור מהו תפקידו, מהן הראיות, באיזה מדינה מדובר, מה טיב העסק, מה הנסיבות של האישום, האם ומתי הוא ידע על ההבנה ומה הוא עשה או לא עשה כדי למנוע אותה.
בקיצור- מוצע לאותו "שכיר" לפנות לייעוץ משפטי מקצועי ולא לשאול שאלות כלליות / קיטבג ברשת. המלצה: בשל הענישה הכבדה, לא כדאי לשחק עם חוק איסור הלבנת הון . בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
1. העברה כשלעצמה אינה מחייבת דיווח, מה שקובע את חובת הדיווח הוא סיבת ההעברה. למשל הלוואה מחייבת דיווח. הבנקים (מעביר ונעבר) בדר"כ מבררים את סיבת ההעברה . 2. כן, במסגרת הבירורים שיעשו הבנקים משני הצ...
המשך תשובה
