העברת מיליון וחצי שקל בתוך שבועיים נחשבת הלבנת הון?

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הפקדת רווחים מקזינו
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

1. קזינו חוקי מחוייב לתת לך אישורים על פי הרגולציה החלה עליו (אישור = אסמכתא), אם לא, תעבור לקזינו חוקי אחר שכן נותן אישורים. 2. אם מס הכנסה ידפוק לך בדלת וישאל שאלות, אז אולי תענה לו את מה שכתבת ל...

המשך תשובה
למעלה