שלום, הבנק חסם לי את האפשרות להפקיד מזומן בבנקט בטענה שאסור להפקיד יותר מ-120000 ש"ח בשנה בבנקט לפי חוק צמצום שימוש במזומן. האם זה נכון? ומה ניתן לעשות?
חוק צמצום השימוש במזומן אינו חל על הפקדה בבנקים. עם זאת, חוקים אחרים כגון רגולציה של איסור הלבנת הון כן חלה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם מדובר במתנה מאמא, אזי גם אם הבנק ישאל שאלות לגבי הכסף- הוא יקבל תשובות. בהנחה ואין בעיה עם מקור הכסף, הרי שהוא "לבן" מלכתחילה וקבלת המתנה כשלעצמה על ידך אינה יוצרת הלבנת הון. ...
המשך תשובה
