יש לי חבר טוב שמכר את הרכב שלו בסכום של 37 אלף שח, ובגלל שההורים שלו לפעמים משתמשים לו באשראי הוא לא רצה שסכום כזה יתן להם מוטיבציה לגהץ יותר ולכן שאל אותי אם אני אוכל להפקיד את זה אצלי בחשבון אני חייל בן 20 והיום כשנגשתי לבנק הפקידה אמרה לי שאסור לי לעשות דברים כאלה על כסף שלא שייך לי ויכולים לחסום לי את החשבון השאלה שלי אם היא יכולה לעשות לי כזה נזק ולסבך אותי או לדווח עלי ?

למעשה אתה "שומר" לחבר את הכספים בנאמנות אצלך בחשבון, וזאת כנראה מבלי שהודעת לבנק כי אתה משמש כנאמן לחברך ("הנהנה").
מכיוון שהתירוץ שכתבת לעיל (בעדינות) הוא לא רציני, תשקול אם תרצה להסתבך עם הבנק שלך או להחזיר לחבר את הכסף ושהוא יפקיד אותו בחשבון חיסכון, כך ש"המוטיבציה של ההורים של חברך לגהץ יותר" תרד.
בקיצור, תחזיר את הכסף לחבר ותנסה להגיע לסיכום עם הפקידה שבכך תסיים את הויכוחים שלך עם הבנק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

שאלתך אינה מובנת מאחר והכותרת שונה מהתוכן. בכל מקרה התשובה היא שלמדינה לא פשוט להרשיע בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, אכן הסכום הינו סכום המחזור (ולא הרווח) ...
המשך תשובה