מה עליי לעשות? כיצד להתכונן לזה? במיוחד שאין לי קשר להלבנת הון
תמיד מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום בייעוץ לפני חקירה. הן כהכננה לחקירה והן כך יש מישהו "ששומר עליך" מבחוץ ונמצא "בכוננות" בזמן החקירה, למשל אם החקירה מתפתחת לדיון הארכת מעצר מעצר, שיחרור תפוסים וכו'. אגב בקריית הממשלה אין "תישאול בנושא הלבנת הון" , אלא אם מדובר בחלק מחקירה של רשות המסים (צח"מ), או אחת הרשויות הכלכליות הנמצאות בבנין
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מקווה בשבילך שביצעת את הליך הגילוי מרצון עם יועץ מקצועי ובצורה מלאה ומקצועית. לא ברורה לי כוונתך בענין "העברת מזומן כל פעם 50000 ש"ח"- אך בכל מקרה קבל טיפב - אם הכסף שעבר גילוי נמצא בבנק ותהפוך אות...
המשך תשובה
