מה עליי לעשות? כיצד להתכונן לזה? במיוחד שאין לי קשר להלבנת הון
תמיד מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום בייעוץ לפני חקירה. הן כהכננה לחקירה והן כך יש מישהו "ששומר עליך" מבחוץ ונמצא "בכוננות" בזמן החקירה, למשל אם החקירה מתפתחת לדיון הארכת מעצר מעצר, שיחרור תפוסים וכו'. אגב בקריית הממשלה אין "תישאול בנושא הלבנת הון" , אלא אם מדובר בחלק מחקירה של רשות המסים (צח"מ), או אחת הרשויות הכלכליות הנמצאות בבנין
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חסרים נתונים רבים בשאלתך, כולל כדי לבחון האם את זכאית לפטור מדיווח ל"עולה חדשה" ולכמה שנים (ואם אכן את זכאית לפטור כאמור אך אם אכן החשבונות הם מדווחים במדינת המקור ובישראל), הבנק עשוי לשאול שאלות לגבי...
המשך תשובה
