חברה שרכשה אחוזים בעסק לצורך הלבנת הון

הקמתי עסק לשיווק מזון מוכן וחברה כלשהיא רכשה 30 אחוזים ממניות העסק. ככל הנראה החברה השתמשה בי לצורך הלבנת הון. מה אני צריך לעשות על מנת לאמת את החשדות שלי? האם יכולים להאשים אותי שלקחתי חלק בדבר הזה?

לעניין האחריות- בודאי שיש לך, הרי אתה מחזיק ב- 70% מהחברה ! אם אתה מרגיש שבעל מניות המיעוט שולט למעשה בחברה (למשל בשביל להוציא "חשבוניות פיקטיביות" מטעמה), עליך לפנות לרשויות על מנת שיבחנו את הדברים. להזכירך, בסופו של דבר אתה, כמנהל, תהיה חייב לחתום על הדו"ח למס הכנסה ולכן העבירה למעשה "הופכת" להיות שלך.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר