קיבלתי העברה גדולה מחו"ל מקרוב משפחה (סביב 200 אלף ש"ח) והבנק פתאום חוסם לי את החשבון ודורש הסברים. הסברתי להם שזו מתנה מדוד עשיר שגר בארה"ב לרגל החתונה שלי, אפילו הבאתי להם מכתב ממנו, והם עדיין לא משחררים את הכסף ואומרים שהם עושים בדיקה מעמיקה. כבר עברו שבועיים ואני צריך את הכסף לתשלום לאולם. הם רומזים על "הלבנת הון" וזה ממש מעליב אותי. הם באמת יכולים לעשות את זה? כמה זמן זה יכול להימשך?
הבנק לא "חוסם" את החשבון, אלא מעביר את ההעברה הנבדקת ל"חשבון מעבר". אם סיפקת את ההסברים והם מספקים את הבנק, אזי הבנק אמור לענות לך בזריזות ואם אתה מרגיש שהבנק לא מספיק זריז יכול להיות שאתה צריך לערב עו"ד העוסק בתחום.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לאור חוק המזומן- אסור לתת "שיק פתוח" לעסק ! לאור חוק המזומן- מסירת שיק פתוח לעסק זו הפרה/עבירה שדינה 15%-30% קנס לשני הצדדים לעסקה (האחוז נקבע לפי גובה השיק) בנסיבות מסויימות אף עשויה להתגבש עבירת מ...
המשך תשובה
