שלום, משכתי מזומן בסך 100,000 ₪ מהבנק במספר פעמים (בגלל גבולות המשיכה בכספומט), האם הבנק מודיע למישהו על כך? תודה
אם המשיכה מתאימה ל"פרופיל הלקוח" שלך בבנק, אז בדר"כ הבנק מתעלם. אבל אם זה חריג או אם הבנק שואל אותך שאלות ומבקש הבהרות, אז זה יכול להביא לדיווח לרשויות. מניסיון: הבנק מעדיף לדווח מאשר לא לדווח.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן בנקים חוששים מכספים שמקורם בקריפטו, אך יש כבר פסיקה שמחייבת את הבנק לנהל את הסיכון במקרה כזה ולא להגיד סתם- "לא" (המונח המקצועי הוא "הדרה"). הדבר דורש גם חוו"ד פורנזית שתהיה מקובלת על הבנק . לפיכך...
המשך תשובה