שלום רב לעו"ד. אני מעוניין להעביר לאחי כספים שקיבלתי מאבא שלי בחו"ל. מדובר ב-200 אלף שקל שישבו אצלי בעו"ש פחות מיממה. איך אני מעביר את הכספים, והאם אני יכול להיות חשוד בהלבנת הון?
לא כתבת בבירור, אך ניתן להניח שמדובר במתנה שקיבלת מאביך. אם אין בעיה עם מקור הכסף, אתה יכול לעשות כל שאתה רוצה, כולל דיווח / גילוי נאות לבנק ואין לך שום בעיה עם כך. כמובן שאם ההעברה מהאבא אליך היתה רק כדי להסתיר את מקור הכסף או את בעליו מעיני מישהו, אזי עלולה להתבצע עבירה של הלבנת הון
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הנאמנות היא ספציפית לעסקה, לא ניתן להעביר כספים שאינם שייכים לעסקה לתוך אותה נאמנות, אלא אם הנאמן מסכים לכך ומסדיר זאת מראש מול הבנק (הבנק בדר"כ דורש הקמת נאמנות חדשה ונקיה). ...
המשך תשובה
