שלום רב. רכשתי מאדם מסוים חשבוניות לעסק בהיקף של עשרות אלפי שקלים. האם זה נחשב הלבנת הון? מה העונש הצפוי אם אני אתפס?
בשלב זה קיזוז חשבוניות פיקטיביות אינו מהווה "עבירת מקור" בחוק איסור הלבנת הון (הדבר עדיין בהליכי חקיקה), אך כן מדובר בעבירת מס. העונש מתחיל מקנסות כספיים ויכול להגיע עד לכדי למאסר בפועל, תלוי בנסיבות העניין.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זו לא הלבנת הון, זו עזרה מבני משפחתך. רק צריך לעשות את התהליך נכון מבחינה פרקטית. כמובן שצריך לוודא שכל נתיב הכסף הוא תקין, לוודא שאין בעיה עם הדין בצרפת (כגון מס ירושה וכו`), לוודא שהכספים כשרים ושהב...
המשך תשובה
