יש לי חשבון בנק בחו"ל שחולט על ידי הרשות להלבנת הון שעורכת חקירה בגין חשד להלבנה. אני זקוק לכסף הזה באופן מיידי אם אני לא רוצה שהעסק שלי יקרוס. האם אפשר לשחרר לפחות חלק מהכספים? תודה לך
הטיפול בחילוט כספים, לבטח במישור הבינלאומי דורש מיומנות וניסיון. ניתן לנסות להגיע להסדרים שונים על שיחרור מול היחידה החוקרת, אם לא מגיעים להסדרים, יש לפנות לבית המשפט על מנת לשחרר את הכספים. כחלק מהשיקולים יש לבחון את הטענות בתיק, את המצב העובדתי/ראייתי, את המצב המשפטי וכן את סטטוס החקירה. יש פסיקות רבות בענין אך הכל תלוי בנסיבות המקרה.
לענין הסכנה בקריסת עסק- יש באפוטרופוס הכללי יחידה מיוחדת לשם כך שנקראת "יחידת החילוט", אשר תפקידה לדאוג לכך שחברה (שבסיסיה חוקיים) לא קורסת, דהיינו לשמר את ערכה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תודה. 8000 ש"ח לחודש הינם סכום מכובד, אך הבנק רשאי לשאול שאלות גם על הפקדות קטנות יותר של מזומן. הבנק יכול לברר איתך בירורים שונים לגבי מקור הכסף ולקבל אסמכתאות מספקות (לא ברור אם הצהרה מאביך מספיקה כ...
המשך תשובה