שלום אורי, אני עולה חדשה ואבא שלי בשווייץ מעוניין לתת לי מתנה כ- 600 אלף ש"ח לדירה. מסלול הכסף יהיה החשבון שלו בשווייץ לחשבון שלי בשווייץ, משם לחשבון שלי בבנק השקעות בארה"ב לצורך המרת הפרנק שווייצרי לשקל בעמלה נמוכה ומשם לחשבון שלי בבנק הפועלים בארץ. מה אני צריכה לעשות בכדי שלא יהיו בעיות בהעברת הכספים הזו? האם לדבר עם הבנק מראש? איזה מסמכים להכין? האם קיים סיכוי שלא יאשרו את העברה? תודה רבה ומראש
הבנקים ככל הנראה יבקשו לברר את "נתיב הכסף" ומקורו, לרבות אסמכתאות. תבררו עם יועצים מקומיים מכל מדינה ובנק, ומולץ לפני ביצוע ההעברה. בכל מקרה, לפני ההעברה תוודאו שיש בידכם את כל האסמכתאות
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בעיקרון לבנק יש סמכות לברר בירורים שונים הכוללים את בירור מקור הכספים, את "נתיב הכסף" וכיוב`. הדיווחים במעברי הגבול אכן מספקים את ההסבר על נתיב הכסף, אך לאו דווקא על מקורו. לכאורה זה חוקי, אך אם תתע...
המשך תשובה