שלום, הבנק הקפיא לי את החשבון בטענה לחשד להלבנת הון בעקבות העברה כספית שקיבלתי. אני מרגישה חסרת אונים, הכסף שלי תקוע ואני לא מצליחה לקבל תשובות ברורות מהבנקאי לגבי מה שנדרש כדי לשחרר אותו. מהם המסמכים כדי להוכיח את מקור הכסף ולהפיג את החשד? בנוסף, האם יש דרך משפטית לזרז את הבנק במקרה שהם גוררים רגליים?
לבנק אסור להקפיא סתם את חשבונך, לבטח מבלי לתת את העילה הברורה להקפאת הכספים. אם הבנק אינו מוכן לשחרר את הכספים על אף שהומצאו לו אסמכתאות, הנך יכולה להגיש תביעה לבית המשפט על מנת ש"יכריח" את הבנק לשחרר החשבון. עליך להבין שגם בית המשפט יבקש הסברים על מנת לבחון האם יש סבירות בסירובו של הבנק.
בית המשפט יותר מאוזן מהבנק וביכולתו לחייב את הבנק, במקרים המתאימים, לפתוח את החשבון ולהסיר ההקפאה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תיק פתוח בהוצל"פ לא בהכרח משפיע על מועדי התיישנות בחוקי המס. מועדי ההתיישנות מוסדרים בחוקי המס השונים כגון פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, מיסוי מקרקעין ואח` . לעומת זאת חוק איסור הלבנת הון הוא יותר בעיית...
המשך תשובה