שלום, אני נמצא בשליחות מטעם מקום העבודה בארה"ב ומעוניין להעביר כסף מחשבון הבנק הישראלי שלי לחשבון האמריקאי שלי. הבנק הישראלי עורם קשיים, ודורש דוחות מס אמריקאיים, W9, FBAR ועוד. האם זה נדרש לכל סכום או שקיים סכום שאינו דורש זאת? אני מקבל משכורת בישראל ומשלם מיסים כחוק בישראל (מקום העבודה משלם את המס בארה"ב). תודה מראש!
אין משממעות לגובה הסכום, מהרגע שארה"ב מעורבת, בגלל שהבנק כפוף לחקיקת הפטק"א- הרי שהוא מבקש ממך את המסמכים כאמור. תנסה לבקש ממקום העבודה שהם ידאגו למסמכולוגיה, שכן מדובר בהרבה כאב ראש ובירוקרטיה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין לכך תשובה אחידה והדבר תלוי בהמון גורמים ונתונים כגון מהות העסק, גובה העבירות וחומרתן, הסנקציות שהוטלו, ועוד. בכללי- עסק שעבר ביקורת הלבנת הון ונמצאו בו ממצאים- "עלה ברשת", דהיינו הוא צריך תמיד ל...
המשך תשובה
