שלום, במידה ובעל עסק מסוים קיבל הון כלכלי דרך חברות בחו"ל והלבין אותו באמצעות חברת קש גם כן בחו"ל, ובכספים אלה השתמש לרווחת העסק שלו – אז יכולים גם להכניס את העובדים שנהנו מהרווח הזה (ומתוספות שכר שנתיות) לשותפים לדבר עבירה למרות שלא ידעו על הדבר?
ככלל הדין הפלילי וחוק איסור הלבנת הון דורשים כי לאדם תהיה ידיעה /כוונה כי הוא עושה עבירה. "רכוש אסור". אם אדם לא ידע, הרי שלא ניתן להאשימו בעבירה הדורשת "ידיעה/כוונה".
במסגרת חוק איסור הלבנת הון- נדרשת ידיעה שאותו אדם עושה פעולה ב"רכוש אסור", דהיינו "מלבין". אפשר להאשימו גם במסגרת סיוע לעבריין "העיקרי "
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שאלה כללית מאד, אך מבחינת איסור הלבנת הון עליך לוודא שיהיה בידך את כל האסמכתאות במידה ותישאל לגבי מקור הכספים. מבחינת מיסוי וכו`- עליך לקבל יעוץ מקצועי לגבי תושבותך וכו`, שכן ארה"ב היא מדינה שיש לישר...
המשך תשובה