אני עובדת כמנקה ומקבלת את השכר במזומן, ואין לי תלושי שכר. אני רוצה להפקיד את ההכנסות לבנק אבל נתקבל בסירובים ובעיות בגלל חשד להלבנת הון, מה אפשר לעשות?
כשאין אסמכתאות על מקור הכסף ("נתיב הכסף"), הבנק עשוי לעורר קשיים, במיוחד כשמדובר במזומן. אם את רוצה להפקיד הכסף המזומן בבנק והבנק אינו מוכן לקבלו, אלא בכפוף לאסמכתאות - תצטרכי לתת לו אסמכתאות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הטיפול בחילוט כספים, לבטח במישור הבינלאומי דורש מיומנות וניסיון. ניתן לנסות להגיע להסדרים שונים על שיחרור מול היחידה החוקרת, אם לא מגיעים להסדרים, יש לפנות לבית המשפט על מנת לשחרר את הכספים. כחלק מהשי...
המשך תשובה
