רציתי להבין מהן ההשלכות המשפטיות במקרה שבו עסק קטן מוצג כעסק לגיטימי אך חלק מההכנסות מגיעות ממקורות בלתי חוקיים. מהם הצעדים שהרשויות נוקטות בעת גילוי הלבנת הון, והאם ניתן למנוע עונש אם משתפים פעולה עם חקירה?
לא כל עסק חייב בדיווח על פי חוק איסור הלבנת הון, החובות חלים על נשפ"ים, סוחרי אבנים יקרות ותכשיטים . כדאי לך להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום כדי שייתן לך ייעוץ מוקדם ככל האפשר, שכן חוק איסור הלבנת הון אינו סלחן. ישנם מקרים מסויימים לפי החוק שדיווח פוטר את המדווח מאחריות פלילית. תבדוק שאתה מתאים לתנאי סע' 6 לחוק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום, חסרים נתונים רבים לשאלתך, בין היתר: היכן מקום תושבותך, מועדי הפקת הכסף , היכן הופק הכסף, ממה הופק הכסף, מהות הכספים, אמנות מניעת כפל מס בין מדינות וכיוב` הנני מציע לך לפנות לאיש מקצוע שיסייע לך...
המשך תשובה