שלום רב, קניתי לאחרונה עסק שהיה חשוד בהלבנת הון. רציתי לדעת האם עכשיו הביקורת והבדיקה לעסק שלי תהיה מחמירה יותר? תודה
לא ברור משאלתך מהו העסק והאם הוא שייך למגזר הפיננסי ומהן נסיבות העבירות וכו', אך תדאג "לאפס" את האחריות על העבר דרך הפן המסחרי של קניית העסק . בכל מקרה אין לדעת אם העבר משליך על העתיד מבחינת הביקורות- לעתים כן ולעיתים ההיפך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כנראה לא הבנת טוב את הבנק, ומשכך גם אינך מסביר את הדברים בצורה ברורה. כך למשל לא ברור האם יש לך זימון לחקירה מהמשטרה (הרשות לאיסור הלבנת הון אינה רשות חוקרת). בקיצור, ממליץ לך לבקש מהבנק את הדברים בצ...
המשך תשובה
