קבלת הכנסות באופן לא מדווח והימנעות מביצוע עבירה על החוק

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הפקדות מזומן בבנק עלולות להיחשב ניסיון הלבנת הון?
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

הבנק אכן יכול לשאול שאלות לגבי הפקדת מזומן, במיוחד אם מעשה זה הינו שלא בהתאם להתנהגות הרגילה של הלקוח ("התנהגות לקוח" "איפיון לקוח"). אם יש הסברים טובים וממוסמכים- אז הבנק יקבלם ויאפשר את הכנסת המזומן...

המשך תשובה
למעלה