אם אני פונה להליך גילוי מרצון, ואני רוצה לדווח לרשות מס הכנסה על החשבון בחו"ל ולהיות מוגן מהליך פלילי, איך אני יכול להיות בטוח מבחינת אישום בהלבנת הון? אין לי לצערי את כל המסמכים שצריך על מנת שלא יחשדו בהלבנת הון, מה אפשרויות הפעולה שלי?
מאחר והשאלה כללית והתשובה עלולה להיות ארוכה ומורכבת מאד,
יש לי רק תשובה אחת: מומלץ לך להתייעץ עם עו"ד שמתמחה בשני התחומים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
יכול להיות שחסרים נתונים בשאלה כגון למשל- לטובת מה ביקשת שיוציאו את השיק, האם יש עסקה/ מתנה, האם ביקשת שיק סחיר, מהו ההיגיון המסחרי וכיוב`, אך באופן כללי אין לבנק שום דרך למנוע ממך להוציא שיק למי שתרצ...
המשך תשובה