שלום וברכה נתתי לאחותי הלוואה בסוף שנת 2017 על סך של כ 100 אלף ש"ח. כעת היא רוצה להחזיר לי את התשלום במזומן. שאלתי היא: 1. האם על פי חוק המזומנים מותר לי לקבל את הסכום במזומן? 2. האם כשאפקיד את הכסף בבנק רק אצטרך להסביר מאיפה הכסף הגיע אליי? או שגם ישאלו מאיפה מקור הכסף של אחותי?
השאלה מורכבת, אך אין תשובה רשמית של הרשות. לטענתך העסקה התבצעה לפני כניסת החוק לתוקף (חובת ההוכחה עליך) ולכן לכאורה אתה יכול לקבל מזומן, אבל הבנק לא יסכים שתכניס אליו כמות גדולה של מזומן ולכן ישאל אותך שאלות לגבי מקור הכסף וכיוב' (שוב ידרשו ממך אסמכתאות שהכסף "כשר" אצלך ואצל האחות ואגב גם אם הוא כשר הבנק יעשה לך קשיים בלהכניסו לבנק
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ברור מה זה "חשדות באוויר" ומה חלקך בענין (ואני גם מציע לך לא לרשום כאן...), אך בכל מקרה היות ואת הבעלים ולאור הידיעה שלך שיש חשדות, תפני לייעוץ מוקדם עם עו"ד הבקיא בתחום. בסופו של דבר, הקפאת חשבונ...
המשך תשובה