שלום, אני אמור לקבל כספים מחשבון בחו"ל של קרוב משפחה. סה"כ 10K דולר בכל חודש למשך 4 חודשים. האם אני צריך לדווח על הסכומים הנ"ל? האם יש מס שאני אמור לשלם עליהם? יש לציין שלאחר 4 החודשים הללו אני אמור לקבל סכום נוסף של 50K שהוא בעצם החזר הלוואה.
חובת ההצהרה נוצרת בהתאם למהות הכספים המועברים. אם מדובר בהלוואה- אזי נוצרת לך חובת דיווח/ חובת הצהרה, לרבות על הריבית
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם המשיכה מתאימה ל"פרופיל הלקוח" שלך בבנק, אז בדר"כ הבנק מתעלם. אבל אם זה חריג או אם הבנק שואל אותך שאלות ומבקש הבהרות, אז זה יכול להביא לדיווח לרשויות. מניסיון: הבנק מעדיף לדווח מאשר לא לדווח. ...
המשך תשובה