היי, יש לי סכום כסף גדול בפייפאל, חשבתי לפתוח עוד חשבון פייפאל ולפתוח שם עוסק פטור(שאני מוכר קורסים או משהו בסגנון) ופשוט לקנות מעצמי וככה להכניס לבנק, האם בודקים ויעלה חשד שזה תמיד אותו "לקוח" קונה ממני?
אכן צא מנקודת הנחה שיבדקו גם את מקור הכסף, גם את נתיב הכסף וגם את "כשרותו"- כגון האם דווחו ושולמו בגינו המסים כדין וכו'.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הבנק יכול לברר עמך את "מקור הכספים", לבקש ממך אישור של "נתיב הכסף", חשבוניות וכו`. אם תשובותיך לא ייספקו את הבנק ויהיה לו בסיס משפטי/מסחרי להטלת סנקציות בחשבון- הוא יוכל לנסות לעשות זאת, כולל במקרים ...
המשך תשובה
