היי, יש לי סכום כסף גדול בפייפאל, חשבתי לפתוח עוד חשבון פייפאל ולפתוח שם עוסק פטור(שאני מוכר קורסים או משהו בסגנון) ופשוט לקנות מעצמי וככה להכניס לבנק, האם בודקים ויעלה חשד שזה תמיד אותו "לקוח" קונה ממני?
אכן צא מנקודת הנחה שיבדקו גם את מקור הכסף, גם את נתיב הכסף וגם את "כשרותו"- כגון האם דווחו ושולמו בגינו המסים כדין וכו'.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם אכן יש זהות בין בעלי החשבונות, אזי הבנק אמור לבחון את מקור הכספים. לשם כך הוא יבקש ממך מסמכים המצביעים על מקורם, כולל מסמכי מכירת הדירה, אישורים מעו"ד שם וכיוב`. גם אם המסמכים ברוסית והבנק לא יכול...
המשך תשובה
