הי, אני רוצה להפקיד סכום מזומן של כ 100,000 שח כמתנה לאח שרוצה להשקיע את הכסף בשביל שנינו בעסקים מזדמנים. הסכום מגיע מ פיצויים שקיבלתי מתאונה. האם עלולות לצוץ בעיות עם העניין ? האם עדיף להצהיר על הלוואה...? תודה
השאלה לא מובנת, מתנה היא חד כיוונית , הלוואה היא דו כיוונית. לא ברור האם אתה מעביר לו 100% במתנה או 50% ולא ברור כלל אם אתה מדבר על מתנה או הלוואה. בכל מקרה אם אתם מתכוונים להעביר את זה דרך בנק, הרי שבכל מקרה תהיה בעיה עם המזומן. ובכל מקרה מומלץ לכם לפנות לרו"ח/יועץ מס/עו"ד לייעוץ פרטני
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חוק איסור הלבנת הון מטיל חובות גם על רואה חשבון (ועל עו"ד), כולל בחינת סיכון לאיסור הלבנת הון של לקוחותיו בעת מילוי טופס הכרת לקוח במקרה ורוה"ח שנותן שירות של "נותן שירות עסקי" (בדוק בהרחבה את התנאים...
המשך תשובה