שלום. הבנתי שלאחרונה יצא צו חדש מהרשות לאיסור הלבנת הון, האם צריך לדווח על קופות גמל לרשות המסים או לרשות הלבנת הון? על איזה סכומים צריך לדווח ומה קורה אם לא מדווחים כדין?
אכן, הצו חל על חברות הביטוח. בדומה לצו שחל על הבנקים ועל הנשמי"ם.
אי עמידה בתנאי הצו מחילה סנקציות על חברות הביטוח - החל מעיצומים כספיים ובמקרים הקשים אפילו אישום על "עבירות דיווח" (סעיף 3ב. לחוק איסור הלבנת הון).
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בנק שרואה פעילות חריגה בחשבון מחוייב לברר לגביה, ככל הנראה אחד הבירורים הוא בירור של "נתיב הכסף". על מנת לבחון את נתיב הכסף הוא מבקקש ממך את החוזים, לכאורה שאלה לגיטימית, ניתן לבקש מהבנק להציג להם את ...
המשך תשובה
