ביקשתי לבצע העברת כספי המשכורת שלי בין שני בנקים, על מנת להעביר את הכסף לחשבון משותף עם בעלי, הפקיד אמר שאסור לי לכתוב שמדובר במשכרות בגלל שרק המעסיק יכול לרשום את זה. האם הוא צודק ואיך ניתן למנוע חשש להלבנת הון?
הבנק חשוף לרגולציה ולנהלים פנימיים, אחד הנהלים הללו הוא התייחסות של הבנק להצהרת המעביד על חשבון משכורת. על פניו אין משהו שמחייב את הבנק לדרוש זאת מבחינת החוק, אלא רק כנוהל פנימי. השאלה היא פרקטית- גם אם הבנק לא צודק, האם יש לך בעיה להביא אישור כזה מהמעסיק? יתכן והבנק גם ייסתפק במכתב רישמי כלשהו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מקווה בשבילך שביצעת את הליך הגילוי מרצון עם יועץ מקצועי ובצורה מלאה ומקצועית. לא ברורה לי כוונתך בענין "העברת מזומן כל פעם 50000 ש"ח"- אך בכל מקרה קבל טיפב - אם הכסף שעבר גילוי נמצא בבנק ותהפוך אות...
המשך תשובה