הבנתי שניתן להפקיד עד 50,000₪ במזומן מבלי להעלות חשד להלבנת הון. אך, אם אני אפקיד במהלך כל השנה (בסכומים של כמה אלפים בודדים) במצטבר גם 200,000₪ (בטיפין טיפין), הבנק ישים לב לכך וזה יסכן אותי? שאלה נוספת...האם אני יכולה להפקיד סכום של למשל 300,000₪ בטענה שזכיתי בקזינו בווגאס? ואם כן, אדרש עליו מס? תודה
איני יודע מהיכן הבנת את מה ש"הבנת".
עניין הסכומים נוגע רק לדיווח הטכני, ולא לנושא של הלבנת הון (גם אם תפקיד כל יום 100 ש"ח). בנוסף לא ברור מה הכוונה "ייסכן אותי".
לגבי השאלות של הקזינו בווגאס- עם כל הכבוד גם שאלה זו נשמעת לא רצינית, תניח שמולך בבנק יושבים אנשים עם אינטילגנציה גבוהה- הבנק יבקש אישור של זכיה מהקזינו החוקי בווגאס, כאשר קזינו חוקי מנכה מס במקור (כ- 1/3) ומזהה את מי שזכה באמצעות אמצעי זיהוי כגון דרכון וכו' (ראה בדומה לזכיות גדולות במפעל הפיס בישראל). במקרים שיש צורך להשלים את המס בישראל או להתקזז עליו.
לעניין הרצינות, עליך כמובן לזכור שהעברה של מעל 50,000 ש"ח דורשת דיווח במעבר הגבול לפי חוק איסור הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מותר לדודה שלך לעשות ככל העולה על רוחה על כספה שלה ובלבד שהוא "כסף כשר". לעתים הבנק בקש הסבר לסכומים ואז אסמכתא בכתב מהדודה אמורה לספק את הבנק. הסיבות שבהעטיין נחסמים חשבונות בנק הינן סיכונים לאיסו...
המשך תשובה
