שלום רב, אחותי נמצאת בטיול ארוך בדרום אמריקה ואני מפקידה בחשבון שלה כספים שהיא מושכת שם. מדובר בהפקדות של כעשרת אלפים שקלים בכל חודשיים בערך. האם יש סיכוי שיחשדו בנו על הלבנות הון?
כל עוד מקור הכספים הוא "חוקי" ושהבנק מודע להפקדת הכספים כאמור, אין שום בעיה עם ההפקדה שאת עושה. גם אם יחשדו, ישאלו אותך- תבהירי להם ו"חשדותיהם" ייעלמו .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חסרים נתונים, אך בכלליות אציין, כי היא מוכרת את הדירה שם, משלמת את המס שם ומעבירה את הכסף לישראל. הבנק כנראה ידרוש מסמכים בגין העסקה וכו`, ולכן מומלץ להכין תיק עם כל המסמכים. את הכסף עדיף להעביר דרך ה...
המשך תשובה
