אני מתכוונת להפקיד בבנק סכום של 20 אלף ש"ח כדי להעביר אותו לחו"ל לאחר המרה כדולרים עבור קרוב משפחה במדינה אחרת. איך הבנק יתייחס לזה? האם הרשות להלבנת הון תפנה אליי לבירור?
ישנן מספר דרכים להעביר סכומים לחו"ל. הבנק הוא אכן אחת מהדרכים. ישנם עוד חברות המתמחות בכך, כגון GMT ועוד.
בכל מקרה, יש לבדוק את הנושא של הניכוי מס במקור בהעברה לחו"ל ואת הפרוצדורה שמאפשרת לקבל את הכסף בצד השני.
לשאלתך, מבחינה פרקטית של "השקעת אנרגיה", העברה של 20,000 ש"ח לא "תקפיץ" עליך את הרשות לאיסור הלבנת הון, אך בהחלטה עשויה להוביל לשאלות ולברורים של הבנקאי
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא משנה האזרחות! החוק קובע כי בכניסה לישראל יש לדווח על מזומן/שווה כסף במידה והוא מעל 100,000 ש"ח לאדם. היא יכולה פשוט לדווח על כך על הטופס הרלבנטי ולתת אותו לפקיד המכס במסלול האדום. על פחות מ- 100,0...
המשך תשובה