אני ובן זוגי מתגוררים בשנים האחרונות בארה"ב ויש לנו חסכונות מחשבונות בנק מקומיים רוצים להעביר סכום לישראל לצורך רכישת דירה, הבנק בישראל דורש אסמכתאות למקור הכספים. רציתי לברר מהן הדרישות המדויקות של הבנקים לגבי העברת כספים מתושבי חוץ ? מה המסמכים שיכולים לספק הוכחה למקור הכספים? בנוסף, מהן ההשלכות של סירוב הבנק לקבל את הכספים, והאם ניתן לבקש אישור קודם מול רשויות המס?
לכל בנק נעבר יש את הדרישות שלו ואין דרישה אחת כללית. הדרישות נבנות בהתאם ל"איפיון הלקוח" שלכם. בגדול תצטרכו אמכתאות לכך שההון הינו כדין. אם הכסף נמצא הרבה זמן בבנקים מכובדים, לא אמורה להיות בעיה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שאלה כללית מדי. חסרים נתונים כגון - מהן נסיבות העבירות, איזה סעיף לחוק, מהו גובה "ההלבנה", מה היתה המחשבה הפלילית וכיוב`. בצורה כללית אציין כי החוק היבש אכן קובע שנות מאסר לכל עבירה, אלא שהפרקטיקה ...
המשך תשובה
