אני ובן זוגי מתגוררים בשנים האחרונות בארה"ב ויש לנו חסכונות מחשבונות בנק מקומיים רוצים להעביר סכום לישראל לצורך רכישת דירה, הבנק בישראל דורש אסמכתאות למקור הכספים. רציתי לברר מהן הדרישות המדויקות של הבנקים לגבי העברת כספים מתושבי חוץ ? מה המסמכים שיכולים לספק הוכחה למקור הכספים? בנוסף, מהן ההשלכות של סירוב הבנק לקבל את הכספים, והאם ניתן לבקש אישור קודם מול רשויות המס?
לכל בנק נעבר יש את הדרישות שלו ואין דרישה אחת כללית. הדרישות נבנות בהתאם ל"איפיון הלקוח" שלכם. בגדול תצטרכו אמכתאות לכך שההון הינו כדין. אם הכסף נמצא הרבה זמן בבנקים מכובדים, לא אמורה להיות בעיה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי נתוני שאלתך הדירה מושכרת במודע לצרכי הימורים (מניח שמסיבה זו הוא מקבל שכר דירה בסכומים גבוהים יותר מהמקובל, כולל חלק / הכל במזומן). במידה שכך הוא אכן מסתכן בעבירות על חוקים שונים, בניהם גם חוק הע...
המשך תשובה
