במהלך חיפוש שנערך בבית בחקירה בחשד לעבירות מס , המשטרה תפסה סכום מזומן (כ-150,000 ש"ח) שהוחזק בכספת. מקור הכסף הוא במכירת רכב ובחיסכון אישי לאורך שנים, אך החוקרים חושדים שמדובר ב"רכוש אסור" לפי חוק איסור הלבנת הון. חלפו כבר שלושה שבועות מאז התפיסה ולא הוגש כתב אישום. תוך כמה זמן המשטרה מחויבת להביא את עניין המשך החזקת הכסף לדיון בבית המשפט? האם עליי להמתין לסיום החקירה, או שניתן להגיש "בקשה להחזרת תפוס" כבר עכשיו? בנוסף, האם מקובל להציע "חלופת תפיסה" כדי לשחרר את המזומן הדרוש לי להתנהלות שוטפת?
בעיקרון צו תפיסה הינו לשלושה חודשים עד חצי שנה (תלוי לפי איזה חוק תפסו), אך בנסיבות המתוארות בפניה לפיהן הכסף חוקי, יש להגיש בקשה להחזרת תפוס מיידית ולא כדאי להמתין. ניתן גם להגיע להסדר של החזרת המזומן הדרוש להתנהלות שוטפת תמורת רישום נכס נוסף כדי להחליף את המזומן - למשל חלק בנכס נדל"ן, רכב, ערבות של צד ג' וכיוב'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
1. מבחינת חובות לפי חוק איסור הלבנת הון- מעל סכום השווה ל- 100 אלף ש"ח צריך להצהיר בגבול. שימת ליבך כי חובת ההצהרה ביציאה מחו"ל הינה על סכום קטן יותר ועליך לבדוק מהו הסכום באותה מדינה. הערה- מבחינה פר...
המשך תשובה