דוד עשיר בבלגיה העביר לי סכום כסף רציני בהעברה בנקאית, והבנק שואל שאלות על מקור הכסף ודוד שלי לא מוכן להגיד. האם יאשימו אותי בהלבנה? אפשר להימנע מזה?
איני יודע מה זה "רציני" ואף לא ציינת מהי מהות ההעברה (ההעברה כשלעצה היא רק אמצעי, מאחוריה יש מטרה) ולכן אענה בכלליות (התשובה כמובן תלויה גם בגובה הסכומים): בדר"כ הבנק שם את הסכומים ב"חשבון מעבר" ומברר את השאלות לגבי מקורו, מטרת ההעברה וכיוב'.
במקביל רשאי הבנק להודיע לרשויות בארץ ובחו"ל על הכספים ובסופו של דבר להחזיר את הסכום לשולח או לקבל הוראות לגבי המשך הטיפול בו מהרשויות אליו דיווח (בדר"כ פועל לפי האופציה הראשונה). אם לא יתקבלו הסברים, הרי שהבנק לא יאפשר לך להשלים את הפעולה ולכן למעשה ניתן לטעון שלא נעברה עבירת ה"הלבנה" (למרות שיש כבר פסיקות בנושא). לייעוץ פרטני עליך לפנות למומחה בתחום...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
יש להסדיר את הנושא בצורה של דוח מתקן + גילוי נאות או גילוי מרצון על הסכום (שאינו גבוה במיוחד, אבל מחייב דיווח). תצטרך לפתור במסגרת זו גם את אי הדיווח במועד ואת אי ההודעה על פתיחת עסק במועד. בקיצור- ...
המשך תשובה