חשד להלבנת הון בעסק משפחתי לממכר מזון

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
העברת כספים מאוקראינה לישראל באמצעות מערכת SWIFT
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

אם הסנקציות לא חלות על הצדדים לעסקה, או כל מגבלה אחרת כלשהי, אזי זה ענין שיש לברר עם הבנקים הרלבנטיים...

המשך תשובה
למעלה