שלום, אם אני מועסק בעסק משפחתי לממכר מזון ולפני יומיים ראיתי מישהו נכנס עם מזוודה, נותן לבעל הבית והולך. הדבר נעשה פעמיים בחודש בימים קבועים. האם במקרה של חשד כזה אני מחויב להודיע למשטרה?
תלוי אם המזוודה בצבע שחור או בצבע חום. וברצינות: תצטרך להחליט בעצמך ולבחון עם את כל המשמעויות של מהלך כזה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם מקור הכספים הינו ב"עבירת מקור", אזי אכן לכאורה יכולה לטעון המדינה כי מדובר בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. הדבר תלוי בגורמים רבים כולל סוג העבירה, ידיעה, כוונה, ההסבר שניתן לבנק ועוד... אגב לפי הפס...
המשך תשובה
