שלום רב, שאלתי: כאשר פינינו את דירת אמי המנוחה מצאנו סכום נכבד (מעל 100 אלף) מוסלק בארון. כיצד אפשר להפקיד אותו לבנק?

אתה יודע להוכיח לבנק שהסכום נמצא מוסלק בארון ? אם כן, אתה יכול להכניס אותו לבנק, אבל אז אולי תגיד להם שהיה מוסלק 200,000 או 300,000, למה רק 100,000!?
בקיצור, חבל על האנרגיות ושכר הטרחה שתבזבז על הניסיון להכניס אותו לבנק. תשתמש ותהנה מהכסף.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

חוק איסור הלבנת הון מטיל חובות גם על רואה חשבון (ועל עו"ד), כולל בחינת סיכון לאיסור הלבנת הון של לקוחותיו בעת מילוי טופס הכרת לקוח במקרה ורוה"ח שנותן שירות של "נותן שירות עסקי" (בדוק בהרחבה את התנאים...
המשך תשובה