חבר טוב שלי עומד לפני גירושין ורוצה לעביר לחשבון שלי 300000 שקל שזה כסף כשר שיושב אצלו בפקמ שנים האם יכולה להווצר לי בעיה הכסף יהיה אצלי בחשבון מספר חודשים תודה מראש חיים
לא, כל עוד הבנק מיודע על כך, כי לכאורה אתה מחזיק את כספי החבר הטוב בנאמנות עבורו. עליך להיזהר שמא מישהו יטען כי לכאורה סייעת לחבר הטוב להסתיר את הבעלות בכספים ו/או את זהות בעליהם האמיתי (סעיף 3ב. לחוק איסור הלבנת הון) .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כן, אבל אם הבנק ישאל שאלות- אז תענה לו תשובות. ברור שעדיף לעשות העברות ולא להפקיד מזומן, אך אם הכספים הם כשרים ו"נתיב הכסף" ברור (למשל עזרה מההורים וכו`) אזי לא אמורה להיות שום בעיה בגינם. ...
המשך תשובה