שלום רב. החברה שלי היא אזרחית אמריקאית היא רוצה לעשות עלייה ואנחנו מחפשים דירה לגור ביחד. בינתיים עד שהכול יסתדר אנחנו רוצים שגם היא תפעל דרך החשבון בנק שלי, וגם תעביר לשם כספים. יש עם זה בעיה מבחינת הבנק או הרשויות?
מבחינה משפטית אין "בעיה", אלא רק מבחינה בירוקרטית / פרוצדוראלית.
מכיוון שהבנקים מאד מפחדים מחקיקת ה- FATCA, ולא מצליחים כרגע להתמודד עם יישומה, הם מערימים קשיים רבים ("טופסולוגיה") בכל חשבון שבו יש אמריקאי.
אך אם אין ברירה - אין ברירה ועליכם לעשות זאת. בכל מקרה עליכם להסדיר את ה"טופסולוגיה" והבירוקרטיה בחשבון, שאחרת יקשה עליה להעביר כספים לחשבון המשותף.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בעיקרון לבנק יש סמכות לברר בירורים שונים הכוללים את בירור מקור הכספים, את "נתיב הכסף" וכיוב`. הדיווחים במעברי הגבול אכן מספקים את ההסבר על נתיב הכסף, אך לאו דווקא על מקורו. לכאורה זה חוקי, אך אם תתע...
המשך תשובה
