רכוש שנלקח מהרחוב ומשמש משרד קטן ייחשב כהלבנת הון?

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
ביצוע עסקת מכירה לכאורה כדי לשלם את החוב - עבירת הלבנת הון
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

מבלי להתייחס לכל מיני אמיריות עמומות כגון "רציני" ו"לכאורה" וכו`, אענה בכלליות: כאשר אדם מוכר פריט- יש לכך משמעויות שונות שיש לבחון, כגון סוג הפריט (למשל ברכב יש גם סוגיית רישום/רישוי), האם קיים מיסו...

המשך תשובה
למעלה