האם הפקדת מזומן לחשבון העסק בבנק נחשב אף הוא עיסקת מזומן. האם עלי לדרוש מהבנק שלא יאפשר הפקדת מזומנים לחשבוני?
הפקדה לחשבון כשלעצמה אינה נחשבת "עיסקה" לפי החוק החדש, אך היא חשופה לדיני איסור הלבנת הון ולנוהלי הבנק, לרבות נוהל בנקאי תקין 411.
אין לך מה לדרוש זאת מהבנק, הוא יקשה על הפקדת מזומן גם בלי שתדרוש זאת, אלא אם שאלתך מגיעה ממקום אחר ואז אם תרצה - תדרוש.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן ישנן השלכות אישיות על הרשעה בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. אך כל נושא הינו לגופו כגון- האם מדובר בעבירות טכניות, האם עבירות מהותיות, קיומו / אי קיומו של קלון, מהות וחומרת העונש(מאסר/קנס), על מי הו...
המשך תשובה
