שלום רב, אני עובד בחברה קטנה ולאחרונה הבחנתי במספר עסקאות שנראות לי חשודות. יש לקוח שמעביר כל חודש סכומים גדולים במזומן ותמיד מבקש לפצל את העסקאות למספר פעולות קטנות כדי להימנע מדיווחים לרשויות. המנהל שלי לא נראה מודאג מהמצב ואמר לי לא להתערב. אני חושש שאנחנו עשויים להיות מעורבים בבלי משים בפעילות של הלבנת הון. מה החובות שלי כעובד במקרה כזה? האם אני חייב לדווח על החשדות לרשויות המתאימות או לפקח? איך אפשר להגן על עצמי משפטית במקרה שמשהו יתברר? האם יש לי הגנה כמלשין עם תום לב?
אין תשובה פשוטה לשאלתך, מלבד תשובה כללית לפיה כל אזרח מחוייב לשמור חוק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הפקדה לחשבון כשלעצמה אינה נחשבת "עיסקה" לפי החוק החדש, אך היא חשופה לדיני איסור הלבנת הון ולנוהלי הבנק, לרבות נוהל בנקאי תקין 411. אין לך מה לדרוש זאת מהבנק, הוא יקשה על הפקדת מזומן גם בלי שתדרוש זא...
המשך תשובה