קיבלתי סכום כסף מההורים שלי לרכישת דירה לחשבון הבנק שלי. הכסף הועבר מחשבון בנק בחו"ל. הבנק הודיע שהכסף מוקפא ונמצא בחשבון מעבר עד לסיום הבירור לגבי מקור הכסף. מה המשמעות? האם יעביר את הפרטים לרשות להלבנת הון?
הבנק אמור לברר, אך לדבריך הוא יגיע לכך שמדובר בהורים שלך. עכשיו רק נותר לקוות שהבירור יעלה שאין בעיה עם מקור הכספים.
יש סיכוי שהכסף יוחזר לשולח ואכן יש סיכוי שהבנק יעביר את המידע לרשויות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי הדין בישראל אין הגבלה על סכומי העברה בנקאית, במיוחד בין חשבונותיך ("זהות בעלים"). עם זאת לאור הפחד של הבנקים מרגולציה של איסור הלבנת הון מוצע לך לבדוק בבנקים לפני כן (בשני הצדדים) אילו אסמכתאות תצ...
המשך תשובה
