אי הצהרה על נהנים בחשבון בנק והשלכות אפשריות

נפתח חשבון בנק ולא הוצהר על נהנים. הכסף מנוהל ע"י בעל החשבון. יצויין שהכסף לא נמשך אלא הופקד בחיסכון. הכסף כשיר. שאלתי היא האם נחשב בכל זאת להלבנת הון? האם ניתן להכניס עכשיו את הנהנים? מה ההשלכות של זה?

זו שאלה שאין לה תשובה אחת- תלוי בנסיבות כגון מהות הכסף, סכומים, מהות הנאמנות, זהות הצדדים לנאמנות, תושבות, מיסוי, חובות שונים כגון חובות דיווח וכיוב'. אחרי שבודקים את כל הנסיבות- צריכים להתחיל תהליך מול הבנק שגם לא בטוח שיאשר פעולה כזו בדיעבד, אלא אם יקבל הסברים שמניחים את דעתו.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר