שלום רב, לאישתי אין חשבון בנק והיא מרוויחה סכומים קטנים (עד 1000 ש"ח בחודש). האם זה חוקי שהמשכורת שלה תיכנס אלי לחשבון, למרות שהחשבון הוא על שמי בלבד? האם זה יכול להיחשב כעבירה על איסור הלבנת הון? אודה לך אם תוכל להפנות אותי לסעיף הרלוונטי בחוק.
ראשית אצא מהנחה שהכספים הם חוקיים ומדווחים לרשויות המס, אחרת תשובתי ממילא תהא שלילית. עליך לעיין ב"צו הבנקים" כדי להבין את החובות של הבנקים, כולל החובה לברר ולדעת מיהו הנהנה האמיתי בחשבון.
למעשה כל מה שתצטרך לעשות הוא לעדכן את הבנק לגבי הכספים האלה שמקורם באישתך והבנק ייתן לך את הפיתרון הפרקטי לכך, כולל אולי להוסיף את שמה של אישתך כנהנית/מוטבת בחשבון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כל מה שאתה צריך הוא לדאוג לאסמכתאות הנכונות כגון הסכם בכתב וכיוב`. ךא ציינת אם אתה מעביר מחשבון שלך לחשבון אחר שלך בחו"ל, או מהחשבון שלך לחשבון של המוכר בחו"ל, בכל מקרה- העברה לחשבון של תושב זר דורשת ...
המשך תשובה