הצהרה ודיווח על העברת כסף לחו"ל

אני רוצה לעביר סכום כספי לחשבון בנק שנפתח על שמי בספרד. מה אני צריך לדווח ולהצהיר? יש תקרת סכום שמתחתיה לא צריך לדווח?

בהעברה בין בנקים, הבנקים הם האחראים על הדיווח מבחינת הרשות לאיסור הלבנת הון. בלבד שיש הסברים למקור הכספים. העברת כספים כשלעצמה אינם יוצרת חבות דיווח או חבות במס. אם כוונתך היא לצאת מהארץ עם כסף מזומן ("מזוודה"), אזי ניתן לצאת עם כל סכום, אך קיימת חובת דיווח ביציאה מישראל כשהסכום עולה מעל 100,000 ש"ח. אגב, במדינות אירופה הסכום הוא נמוך יותר ועליך לבחון בכל מדינה מהי התקרה המחיייבת דיווח בכניסה וביציאה מאותן מדינות.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר