קיבלתי במתנה סכום כסף של 20,000 שקלים ליום הולדתי מהמשפחה. ברצוני להפקידו בבנק. האם צפויים לי קשיים והאם אני אהיה חשודה בהלבנת הון?
כשבאים להפקיד מזומן בבנק (בדר"כ בסכומים הגבוהים מהסכום שציינת בשאלה) , הבנק עשוי לברר את מקור הכספים. אם יש הסבר טוב, הבנק לא אמור "להציק" מעבר לכך
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
יש לבחון נתונים רבים, כגון האם היא "תושבת ישראל" כהגדרתה בדין, האם הכסף שייך לישראל, דהיינו הופק בישראל, ראיות למקור הכסף, האם כדאי לך לפנות בישראל או בגרמניה וכיוב`, אך אין אפשרות לבחון את כל השאלות...
המשך תשובה
