שלום, הגעתי לסניף הבנק שלי לאחר חתימת חוזה ומכירת הבית. קיבלתי את המקדמה במזומן מהקונה, למרות שהצגתי חוזה מכירה עם סכום המיקדמה סירבו בסניף הבנק לקבל את ההפקד
כיום הרגולציה של איסור הלבנת הון תקשה מאוד להכניס כספים כאלה לבנק. אם מקור הכספים הוא אכן "בעייתי", הרי שהבעיה עברה מהקונה אליך, אלא אם תוכל להביא מהקונה הסבר למקור הכספים... וגם אז עדיין יהיה מאד קשה להכניסם לבנק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חוק איסור הלבנת הון מטיל חובות גם על רואה חשבון (ועל עו"ד), כולל בחינת סיכון לאיסור הלבנת הון של לקוחותיו בעת מילוי טופס הכרת לקוח במקרה ורוה"ח שנותן שירות של "נותן שירות עסקי" (בדוק בהרחבה את התנאים...
המשך תשובה
